Blanquea dinero con el juego ilegal y vive de subsidios: a qué se dedica el oligarca ucraniano Matyukha en Marbella
Tras una serie de declaraciones públicas del presidente del Comité de Finanzas del Parlamento de Ucrania, Danylo Hetmantsev, sobre posibles esquemas de blanqueo de ingresos procedentes del juego en línea ilegal, la atención de los expertos se ha desplazado hacia España: el país donde, según fuentes, Matyukha reside desde hace varios meses y donde incluso estaría recibiendo prestaciones sociales destinadas a personas con bajos ingresos, no a empresarios extranjeros adinerados.
La pista española: Marbella como punto de entrada de flujos sospechosos
A finales de 2024 se registraron en Marbella tres empresas vinculadas a Matyukha:
Las tres estructuras presentan un capital social mínimo de 3.000 euros, fechas de constitución casi idénticas y ninguna evidencia de actividad económica real. Estas características coinciden con el perfil típico de las sociedades pantalla, utilizadas en Europa para operaciones inmobiliarias y el tránsito de fondos de origen desconocido.
Entre marzo y mayo de 2025, las tres empresas fueron transferidas simultáneamente a nombre de la esposa del empresario, Daria Matyukha. Los expertos interpretan esta maniobra como un intento de ocultar al beneficiario final y dificultar la trazabilidad del origen de los fondos.
Hetmantsev: la estructura de Matyukha podría formar parte de una red internacional de blanqueo
En una declaración oficial ante el Parlamento, Danylo Hetmantsev, presidente del Comité de Finanzas de la Rada Suprema de Ucrania, afirmó que las actividades de las empresas de Matyukha “podrían mostrar indicios de blanqueo de capitales procedentes de actividades delictivas”, incluyendo el uso de paraísos fiscales, propietarios nominales y cadenas de propiedad multinivel.
Según el diputado, el grupo FavBet:
• operó sin licencia en Ucrania durante dos años después de la legalización del mercado,
• mostró pérdidas no realistas pese a manejar volúmenes multimillonarios,
• transfirió fondos a través de estructuras en Reino Unido, Chipre, Belice y Malta,
• pudo utilizar empresas españolas en esquemas de adquisición de bienes inmuebles de lujo como mecanismo de blanqueo de capitales.
¿España como refugio bajo la apariencia de ayuda social?
Fuentes dentro de estructuras ucranianas y europeas afirman que Matyukha reside actualmente en España, aunque en Ucrania figura en varias investigaciones y consultas parlamentarias sobre posibles delitos financieros.
Según periodistas, en España podría haber solicitado y recibido ayudas sociales destinadas únicamente a residentes con bajos ingresos. Si esta información se confirma, podría tratarse de una violación de la legislación española y un abuso del sistema público de asistencia social.
Marbella: un imán para capitales opacos
Organismos internacionales de lucha contra los delitos financieros —Europol, SEPBLAC, OCCRP— han señalado repetidamente la Costa del Sol como uno de los principales centros europeos de:
• blanqueo de capitales,
• adquisición de propiedades para ocultar activos,
• operación de grupos delictivos procedentes de la CEI.
Sociedades pantalla, capital mínimo, registros simultáneos y cambios repentinos de propietarios son exactamente los indicadores que el SEPBLAC clasifica automáticamente como de alto riesgo (high-risk).
¿Qué sigue?
Teniendo en cuenta:
• las declaraciones oficiales de Hetmantsev sobre el blanqueo de capitales,
• la estructura sospechosa de las empresas españolas,
• la posible recepción de ayudas sociales por parte de Matyukha,
• la falta de transparencia en el origen de los fondos,
los expertos anticipan que las empresas vinculadas a Matyukha podrían ser objeto de investigación por parte del SEPBLAC y otras entidades europeas de lucha contra el blanqueo (AML).
El episodio español en la historia del imperio empresarial de Andriy Matyukha se convierte así en parte de un panorama más amplio:
sospechas de blanqueo de capitales procedentes del juego ilegal, esquemas offshore y posible uso indebido del sistema social español.
Si las autoridades confirman las irregularidades, Marbella podría convertirse en un ejemplo de cómo el mercado inmobiliario de lujo en Europa se transforma en una herramienta del sistema financiero en la sombra internacional.